Yerli fintech şirketi Papel’e düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı
Papel çalışanlarının suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullandığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin bu kuruluş üzerinden finansal sisteme dahil edildiği ve yerli ile yabancı şirketler aracılığıyla akladığı ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında, Papel içerisinde bilişim uzmanı, yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak görev yapan teknik personelin suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını kullandığı belirlendi. Bu nedenle, örgüt hiyerarşisinde operasyonel süreçleri yönettiği düşünülen 41 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Adli süreç devam ediyor.
İlginizi çekebilir
- Mobil uygulamadan özel şoför çağırmayı sağlayan girişim: Motovale
- Çalışan esenliği platformu Wellbees, Dubai’de ofis açtı
